За 3 роки вкрали більше 4 мільярдів гривень: екс-керівнику "Дельта Банку" оголосили про підозру : Волинь Infa

Колишній главі Ради директорів і заступнику начальника відділу корпоративного бізнесу банку, а також директору одного з товариств з обмеженою відповідальністю інкримінують розкрадання 4,4 млрд гривень, повідомили в Національній поліції.

За даними слідства, керівництво АТ “Дельта Банк” протягом 2012-2015 років видавало кредити підконтрольній фіктивний компанії. На підставі фіктивних договорів кошти виводилися з України на рахунки підконтрольних офшорних фірм.

Слідство стверджує, що для прикриття незаконної діяльності топ-менеджери банку несанкціоновано втручалися в роботу міжнародної платіжної системи, а також вносили неправдиві відомості в автоматизовану банківську систему. Причетність інших співробітників банку до цієї “схеми” перевіряється.

Читайте наші новини у мережі Facebook