Правоохоронці заявили, що викрили злочинну організацію, яка створила “конвертаційний центр”, що допомагав підприємствам у легалізації коштів та ухиленні від сплати податків. Серед її клієнтів було підприємство, що у 2023-2025 роках виконувало контракти з ремонту військової техніки для Міноборони та Нацгвардії.
Про це у Telegram повідомив генеральний прокурор Руслан Кравченко.
Зазначається, що з 2,5 мільярда гривень, отриманих від держави, посадовці підприємства та учасники “конвертаційного центру” вивели в “тінь” понад 576 мільйонів гривень.
“Йдеться про гроші держави, які мали працювати на оборону. Натомість їх виводили через фіктивні компанії та переводили в готівку”, — йдеться у повідомленні.
За даними слідства, організатори “конвертаційного центру” створили та контролювали “фірми-прокладки“, яким посадовці підприємства, що виконувало оборонні контракти, перераховували кошти за вигадані товари та послуги.
“Фіктивні постачальники існували лише на папері — без людей, без виробництва, з підставними керівниками з тимчасово окупованих територій і вигаданими іноземними бенефіціарами”, — написав Кравченко.
За його словами, гроші відмивали через мережу транзитних фірм і повертали замовникам готівкою, а організатори “конвертаційного центру” отримували свій відсоток за посередництво. Водночас, додав Кравченко, підприємству створювали штучний збиток, щоб ухилятися від податків — експертиза оцінила їх суму в понад 100 мільйонів гривень.
Наразі вже провели понад 40 обшуків, під час яких вилучили готівку, транспорт, техніку, печатки та чорну бухгалтерію. Сімом фігурантам повідомили про підозру, вони перебувають під вартою без права застави.
Слідство триває, правоохоронці встановлюють повне коло причетних для притягнення їх до відповідальності, заявив генпрокурор.
“Понад пів мільярда гривень з оборонних контрактів вивели у “тінь”. Це не помилка в документах і не господарський спір — це організована схема. І винні понесуть відповідальність”, — додав Кравченко.
