Суд визнав банкрутом компанію Івахіва

У вівторок, 23 листопада, Госпсуд Волинської області визнав банкрутом ТОВ «ВОГ Трейдинг» і відкрив ліквідаційну процедуру (справа №903/645/20).

23 червня Верховний Суд відмовився задовольнити касаційні скарги ПрАТ «Концерн Стирол» та залишив без змін ухвали Госпсуду Волинської області від 17.11.2020 і постанови Північно-західного апеляційного госпсуду від 23.02.2021, якими в рамках справи №903/645/20 про банкрутство ТОВ «ВОГ Трейдинг» були визнані вимоги:

• ТОВ «ВОГ Рітейл» – на 1,6 млрд гривень (четверта черга);
• ТОВ «Нафтотрейд Ресурс» – 731 млн гривень (четверта черга);
• ТОВ «ВОГ Трейд» – на 383 млн гривень (четверта черга).

ТОВ «ВОГ Трейдинг», ТОВ« ВОГ Рітейл», ТОВ «Нафтотрейд Ресурс», ТОВ «ВОГ Трейд» пов’язані з групою «Континіум», якій належить мережа АЗС WOG. Її бенефіціари – Степан Івахів, Сергій Лагур і діти покійного нардепа Ігоря Єремеєва (Роман і Софія).

Ухвалами Госпсуду Волинської області від 17.11.2020 в рамках справи №903/645/20 про банкрутство ТОВ «ВОГ Трейдинг» були визнані у т.ч. вимоги Головного управління ДПС у Волинській області – на 188,7 млн гривень (з них 93,6 млн гривень – вимоги третьої черги, а 95,06 млн гривень – шостої черги), а також вимоги низки структур, пов’язаних з Дмитром Фірташем (проти нього РНБО ввело санкції), зокрема, згаданого вище ПрАТ «Концерн Стирол» – на 561 млн гривень (четверта черга) і 37,6 млн гривень (шоста черга); ПрАТ «Укргаз-Енерго» – на 446,5 млн гривень (четверта черга); ПрАТ «Юкрейніан Кемікал Продактс» – на 70,6 млн гривень (четверта черга).

У 2018 році Group DF Дмитра Фірташа публічно заявляла про кредиторські вимоги до мережі WOG на 460 млн дол. Разом з тим, в Group DF заперечували, що вона є міноритарним акціонером WOG (за даними ЗМІ, Д. Фірташ отримав пакет акцій мережі в 2013 році в рамках погашення боргу WOG перед банком «Надра»).

Восени 2020 року перед місцевими виборами повідомлялося, що бенефіціари групи «Континіум» зблизилися з «приватівцями» (у т. ч. в рамках партійного проекту «За майбутнє»).

Контекст

Як писав Finbalance, 29.06.2021 Госпсуд Волинської області визнав банкрутом ТОВ «Золотий екватор» і відкрив ліквідаційну процедуру (справа №903/1001/19).

ТОВ «Золотий екватор» теж пов’язане з групою «Континіум» і мережею АЗС WOG.

31.03.2020 суд визнав вимоги низки кредиторів ТОВ «Золотий екватор», у т. ч. вимоги ТОВ «ВОГ Рітейл» (549 млн гривень), ТОВ «ВОГ Трейд Ресурс» (316,1 млн гривень), ТОВ «ВОГ Ритейл» (204,3 млн гривень), ТОВ «Амсет» (500 млн гривень), Ромесон Консалтинг Лімітед (167,4 млн гривень), ТОВ «Транспортна компанія №1» (118,9 млн гривень), ТОВ «Фінексперт» (241,3 млн гривень), ПрАТ «Рівнеазот» (293,8 млн гривень).

ТОВ «Золотий екватор» і МПП «ВК Імпекс» були боржниками збанкрутілого банку «Форум», в забезпечення по зобов’язанням яких були передані 32 АЗС мережі WOG.

У лютому-2019 Фонд гарантування продав відповідні права вимоги (на 1,76 млрд гривень за кредитними договорами №1-0020/13/30-КL та №1-0021/13/30-КL) для ТОВ «Фінансова компанія «Франк Поінт» з дисконтом 77%.

Додамо, що 23.06.2020 Госпсуд Волинської області в межах справи №903/1002/19 визнав банкрутом Мале приватне підприємство «ВК Імпекс» (м.Луцьк) і відправив його на ліквідацію.

Згідно з судовими матеріалами, за даними МПП «ВК Імпекс», загальна сума його заборгованості перед кредиторами – 350,1 млн гривень.

Нагадуємо, 08.06.2021 Госпсуд Волинської області визнав банкрутом ТОВ «ВОГ Рітейл» і відкрив ліквідаційну процедуру (справа №903/15/21).

13.04.2021 суд визнав вимоги низки кредиторів до ТОВ« ВОГ Рітейл», у т.ч. ТОВ «Фінансова компанія «Фінанс Юніон С» (на 1,1 млрд гривень); ТОВ «Вест Петрол Маркет» (718,4 млн гривень); ТОВ «ВОГ Трейд Ресурс» (112 млн гривень); ТОВ «Нафтотрейд Ресурс» (59,4 млн гривень); ТОВ «ВОГ Кард» (на 16 млн гривень); ТОВ «ВОГ Ритейл» (15 млн грн); ТОВ «Фінексперт» (5,5 млн гривень); ТОВ «Літойл» (4,1 млн гривень).

Також суд визнав вимоги Головного управління ДПС у Львівській області (на 40 млн гривень); ГУ ДПС у Запорізькій області (49,4 млн гривень); ГУ ДПС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі (32,4 млн гривень); ГУ ДПС у Черкаській області (25,1 млн гривень); ГУ ДПС у Дніпропетровській області (20,2 млн гривень); ГУ ДПС у Чернігівській області (17,8 млн гривень); ГУ ДПС у Хмельницькій області (15,95 млн гривень); ГУ ДПС у Сумській області (8,8 млн гривень); ГУ ДПС у Вінницькій області (1,4 млн гривень).

За даними держреєстру, засновником згаданого вище ТОВ «Вест Петрол Маркет» є ТОВ «ВОГ Кард», бенефіціари якого – знову ж таки Степан Івахів, Сергій Лагур, Роман і Софія Єремеєві.

Щодо грошових вимог ТОВ «Фінансова компанія «Фінанс Юніон С» до ТОВ «ВОГ Рітейл».

Згідно з судовими матеріалами, первинним кредитором ТОВ «ВОГ Рітейл» (і ТОВ «ВОГ Трейдинг») за кредитним договором №06.1-20/268 від 12.09.2014 був Укрсоцбанк. У 2019 році відповідне права кредитної вимоги в Укрсоцбанку викупив Альфа-Банк, який надалі переуступив його для ТОВ «Фінансова компанія «Фінмарк», яке в свою чергу переуступило його для ТОВ «Фінансова компанія «Фінанс Юніон С».

Крім того, ТОВ «Фінансова компанія «Фінанс Юніон С» у 2020 році викупило права кредитної вимоги до ТОВ «ВОГ Рітейл» у ТОВ «Фастлайн Капітал», яке в свою чергу придбало його в Сбербанку (йдеться про договір про відкриття кредитної лінії №47-В/13/55/КЛ-КБ від 01.08.2013).

У держреєстрі засновником ТОВ «Фінансова компанія «Фінанс Юніон С» вказане ТОВ «Дукат Лайн Інвест», кінцевим бенефіціаром якого значиться Андрій Івченко (раніше фігурував Олексій Скринник).

ТОВ «ФК «Фінанс Юніон С» було одним з учасників «голландського» аукціону Фонду гарантування, який відбувся в лютому-2019 та на якому продавалися права вимоги банку «Форум» до компаній з мережі WOG на 1,76 млрд гривень. Переможцем цього аукціону тоді стало ТОВ «Фінансова компанія «Франк Поінт», яке запропонувало за актив 405 млн гривень (тобто дисконт становив 77%).

Згодом ТОВ «ФК «Франк Поінт» відмовилося від позовів до компаній з мережі WOG, з огляду на внесення змін до кредитних договорів, якими було продовжено строк повернення заборгованості до 31.12.2019.

Як повідомлялося, станом на листопад 2018 року засновником ТОВ «ФК «Франк Поінт» і ТОВ «ФК «Фінанс Юніон С» була одна фізособа – Ліна Кириленко.

Наразі засновником ж ТОВ «ФК «Франк Поінт» значиться ТОВ «Омега Фінанс Інвест», а бенефіціаром – Олександр Луговий.

У ТОВ «ФК «Франк Поінт» простежувався опосередкований зв’язок з Сергієм Льовочкіним (партнер Дмитра Фірташа) та Віталієм Хомутинніком (партнер Ігоря Коломойського по компанії «Укрнафтобуріння»; раніше був акціонером мережі АЗС «ОККО», основний власник якої – Віталій Антонов – не заперечував родинні зв’язки з В.Хомутинніком).

10.08.2021 Восьмий апеляційний адмінсуд задовольнив апеляційну скаргу Західного міжрегіонального управління ДПС по роботі з великими платниками податків і скасував рішення Волинського окружного адмінсуду від.12.2020 у справі №803/1118/16, яким було задоволено позов ТОВ «ВОГ Рітейл» до Офісу великих платників податків ДПС і скасовано низку податкових повідомлень-рішень ДФС від 19.07.2016, якими позивачу було збільшено суму грошового зобов’язання за акцизним податком на 416,7 млн гривень (з яких 277,8 млн гривень – основний платіж, а 138,9 млн гривень – штрафні санкції).

Суд апеляційної інстанції прийняв нову постанову в цій справі та відмовився задовольнити позов ТОВ «ВОГ Рітейл».