Мережа супермаркетів на Волині занижувала податкові зобов’язання, відображаючи в документах придбання продуктів, яких насправді не отримувала. При цьому в діяльності товариства використовувалася схема дроблення бізнесу.
Порушення викрили детективи ТУ БЕБ у Волинській області.Встановлено, що директорка, яка водночас є власницею товариства, оформила фіктивні закупівлі продуктів харчування на майже 23 млн грн. У такий спосіб підприємство штучно збільшило свої витрати та зменшило суму податків. У результаті до державного бюджету не надійшло майже 4,6 млн грн ПДВ.
Під час досудового розслідування фігурантка повністю відшкодувала завдані державі збитки. Також вона перерахувала 100 тис. грн на підтримку Збройних Сил України.Дії директорки кваліфіковано як умисне ухилення від сплати податків.
Кримінальне провадження скеровано до суду з клопотанням про звільнення підозрюваної від кримінальної відповідальності у зв’язку з повним відшкодуванням збитків.Процесуальне керівництво здійснює Волинська обласна прокуратура.
