Директору товариства на Волині повідомили про нову підозру у легалізації незаконно видобутих корисних копалин на понад 30 мільйонів гривень. За даними слідства, у 2020–2025 роках підприємство незаконно видобуло понад 105 тисяч тонн корисних копалин, завдавши державі більш як 102 мільйони гривень збитків.
Про це 24 вересня повідомили у Офісі Генерального прокурора.
На початку квітня чоловікові повідомили про підозру у незаконному видобуванні корисних копалин. Нині йдеться про легалізацію видобутих копалин.
За даними слідства, підприємство мало спеціальний дозвіл на користування надрами, однак він не передбачав видобуток цих корисних копалин. Попри це, поблизу селища Благодатне Володимирського району незаконно видобули понад 56 тисяч тонн алевроліту, 34 тисячі тонн аргіліту та понад 14 тисяч тонн пісковику.
Частину незаконно видобутої сировини директор продавав іншим підприємствам. Загальна сума таких операцій перевищила 30 мільйонів гривень.
За версією слідства, щоб надати цим операціям вигляду законної господарської діяльності, продажі відображали у податковій звітності, а кошти від покупців надходили на банківські рахунки товариства.
Таким чином, як зазначають прокурори, незаконно видобуту сировину вводили у легальний господарський обіг через офіційні договори, податкову звітність та банківські операції.
Директору товариства повідомили про підозру за частиною 3 статті 209 Кримінального кодексу України — легалізація майна, одержаного злочинним шляхом, в особливо великому розмірі.
