ПриватБанк та інші українські банки посилюють фінансовий моніторинг. Дедалі менше грошей можна переказати на рахунки клієнтів анонімно. У будь-який момент банк може вдатися до блокування картки.
Зокрема, клієнт одного з банків поскаржився, що його картку заблокували після того, як на неї прийшли поспіль три платежі по 5 тисяч гривень кожен.
Втім, це не дивно. Адже всі три переклади було зроблено анонімно, тобто через термінал. До того ж, вони були зроблені поспіль, що може свідчити про серійний характер платежів.
І тут блокування карти цілком виправдане. Фінмоніторинг допускає грошовий переказ без ідентифікації особи того, хто його здійснює, максимум на 5 тисяч гривень. А в даному випадку через термінал пройшла серія із трьох безіменних платежів на загальну суму 15 тисяч гривень. Не дивно, що система безпеки банку спрацювала, і картку клієнта, на яку були анонімно перераховані гроші, заблоковано.
